Иран подозревают в использовании биржи Binance для финансирования военных нужд

Криптовалютная биржа Binance* вновь оказалась в центре скандала, связанного с обходом международных санкций. По данным внутреннего комплаенс-отчета компании, к которому получили доступ журналисты The Wall Street Journal, через платформу проводились многомиллионные транзакции, предположительно направленные на поддержку иранского военно-промышленного комплекса.

Схема обхода санкций

В центре расследования находится Бабак Занджани, называющий себя специалистом по работе в условиях санкционных ограничений. Согласно документам, только до декабря 2025 года через биржу было проведено операций на общую сумму 850 миллионов долларов. Дополнительные данные указывают на то, что общая сумма транзакций в рамках данной сети могла достигать 1,7 миллиарда долларов.

• Около 425 миллионов долларов могли быть напрямую направлены на финансирование вооруженных сил Ирана.
• Служба безопасности Binance* самостоятельно выявила подозрительную активность, однако основные счета Занджани оставались активными еще на протяжении 15 месяцев.
• По состоянию на январь 2026 года часть аккаунтов продолжала функционировать.

Позиция Binance и реакция властей

Представители криптовалютной площадки заявили, что большая часть упомянутых транзакций не имеет отношения к их платформе. В компании подчеркнули, что строго соблюдают санкционный режим и блокируют подозрительных лиц, однако отказались давать подробные пояснения по конкретным эпизодам. Ранее Binance* подала иск против издания The Wall Street Journal, обвинив его в клевете из-за публикаций о связях с иранскими финансовыми потоками.

Ситуация привлекла внимание сенатора-демократа Ричарда Блюменталя, который инициировал проверку действий компании. По его словам, руководство биржи игнорировало внутренние рекомендации по предотвращению отмывания денег. Также эксперты отмечают связи иранской криптобиржи Nobitex с блокчейн-сетью BNB Chain, разработанной Binance*, и сетью Tron.

История нарушений

Это не первый случай, когда деятельность биржи вызывает вопросы у регуляторов. В 2023 году компания согласилась выплатить штраф в размере 4,3 миллиарда долларов и признала факт нарушения санкций США. Бывший генеральный директор Чанпэн Чжао понес уголовное наказание за несоблюдение норм по борьбе с отмыванием денег, однако позже был помилован. Помимо иранского направления, ранее компания также попадала под проверку из-за возможных нарушений санкционного режима в отношении России.

* — деятельность компании запрещена на территории РФ