Что такое форензик

Современный бизнес предполагает постоянный анализ рынка и работу со многими внешними компаниями. Но не всегда такой подход является плодотворным для обеих сторон, так как существуют различные риски обмана.

Одним из решений этой проблемы являются финансовые расследования. Более подробно узнать о таком подходе можно на различных специализированных сайтах.

Основные понятия

Форензик — это своеобразное направление в области финансовой деятельности, позволяющее определить все возможные риски при составлении определенных договоров. Сюда можно множество направлений, среди которых выделяют самые основные:

1. Коррупция или хищение, которое приводит к финансовым потерям или убыткам компании.
2. Злоупотребление должностными обязательствами.
3. Мошенничество и рейдерские захваты.
4. Преступления, связанные с похищением информации или компьютерными атаками на данные компании.

Все эти явления очень часто присутствуют в нашей стране. Поэтому расследование позволяет выявить все эти недочеты до или после осуществления хищения или другой атаки.

Этапы расследования

Форензик сегодня распространен довольно широко. Такой подход включает в себя несколько последовательных шагов:

• проверка финансовой документации. Этот процесс является основным и позволяет выявить множество преступлений или махинаций. Он может проводиться, как до, так и после осуществления сделок. Сюда можно отнести также проверку ликвидности, показателей рентабельности, наличие долговых обязательностей и т.д.;
• анализ деятельности сотрудников. Данный шаг предполагает изучение поведения должностных лиц, а также оценку состояния внутри коллектива. Поэтому для этого опрашивают определенных сотрудников с целью выявления различных недочетов.

Применяют форензик в нашей стране не так давно. Специалисты рекомендуют использовать его в нескольких случаях:

1. Проверка контрагентов перед осуществлением крупных сделок, а также во время слияния или поглощения различных мелких компаний.
2. Анализ состояния финансовой деятельности внутри организации. Затем на основе полученной информации создаются различные компьютерные программы, способные минимизировать риск проведения определенных видов махинаций.

Форензик — уникальный подход, позволяющий проверить партнера и исключить возможности обмана с его стороны. Доверять данные операции следует только опытным и независимым организациям.